宁波港关于修订宁波舟山港股份有限公司内部审计工作规定的公告

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年06月18日

  证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2018-025

  宁波舟山港股份无限公司

  关于修订《宁波舟山港股份无限公司内部审计工作划定》的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  宁波舟山港股份无限公司(以下简称“公司”)于2018年7月2日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于修订

  的议案》。

  为进一步规范公司内部审计工作,完美公司管理,强化风险节制,按照2018年1月12日修订的《审计署关于内部审计工作划定》和2018年4月20日修订的《上海证券买卖所股票上市法则》相关划定,现将《宁波舟山港股份无限公司内部审计工作划定》予以修订,并响应调整了《宁波舟山港股份无限公司内部审计工作划定》的条目序号。

  具体点窜内容如下:

  修订后内容

  轨制名称:宁波港股份无限公司

  内部审计轨制轨制名称:宁波舟山港股份无限

  审计监视,切实包管公司财政会

  计轨制等各项轨制的无效施行和

  公司资金的平安无效利用,庇护

  投资者的合法权益,按照《中华

  人民共和国审计法》、《审计署关

  于内部审计工作的划定》、《交通

  行业内部审计工作划定》和《宁

  波市内部审计工作划定》等法令、

  律例,连系公司现实环境,制定

  本划定。无限公司(以下简称“公司”)的

  内部审计监视,切实包管公司财

  务会计轨制等各项轨制的无效执

  行和公司资金的平安无效利用,

  庇护投资者的合法权益,按照《中

  华人民共和国审计法》、《审计署

  关于内部审计工作的划定》、《中

  国内部审计原则》、《上海证券交

  易所股票上市法则》、《浙江省内

  部审计工作划定》和公司《章程》

  等法令、律例,连系公司现实情

  所属分公司、其他直属机构和全

  资子公司(含全资子公司及其之

  间组建的全资公司)(以下简称公

  司直属各单元)。公司的控股(非

  全资公司)、参股单元可参照本规

  定实施内部审计。第二条 本划定合用于公司及其

  所属分公司、全资及控股子公司、

  以我方办理为主的合联营公司、

  集团委托股份办理的单元(以下

  简称各单元)。其他参股单元可参

  事会闭会期间按照环境及需要布

  置公司内部审计;董事会审计委第六条 董事会授权董事长或其

  他董事在董事会闭会期间按照情

  通、监视和核查工作,对董事会

  担任;监察审计部具体担任履行

  审计职责,依法对公司直属各单

  位的财政出入、经济勾当和内部

  节制轨制进行审计监视,间接对

  董事会担任并演讲工作,在营业

  上同时接管上级审计机关的监视

  和内部审计协(学)会的指点。事会审计委员会担任公司内、外

  部审计的沟通、监视和核查工作,

  对董事会担任;监察审计部具体

  担任履行审计职责,依法对各单

  位的财政出入、经济勾当和内部

  节制轨制进行审计监视,间接对

  董事会审计委员会担任并演讲工

  作,在营业上同时接管上级审计

  机关的监视和内部审计协(学)

  管部分和公司的要求,履行下列

  (一)研究公司内部审计工作成长

  规划和草拟内部审计规章、制

  (二)编制公司年度内部审计工作

  (三)对公司直属各单元的财政收

  支、预算施行环境进行审计;

  (四)对公司直属各单元的资金管

  理和利用环境进行审计;第十条 监察审计部按照上级主

  管部分和公司的要求,履行下列

  (一)研究公司内部审计工作成长

  规划和草拟内部审计规章制

  (二)编制公司年度内部审计工作

  (三)组织实施专项审计(查询拜访)和

  投资企业的财政出入审计;

  (四)对公司所属单元年度相关考

  任期经济义务进行审计;

  (六)对公司直属各单元固定资产

  投资项目环境进行审计;

  (七)对公司直属各单元经济办理

  和效益环境进行审计;

  (八)对公司直属各单元内部节制

  轨制的健全性和无效性以及

  风险办理进行评审;

  (九)对公司直属各单元相关经济

  合同签定、对外投资决策、国

  有资产措置、设备更新和手艺

  革新等主要经济勾当进行监

  (十)对公司直属各单元经济办理

  中的主要问题开展审计查询拜访;

  (十一)按照委托对公司的控股(非

  全资公司)、参股单元的运营

  办理财政出入环境等进行审

  (十二)对公司直属各单元施行国

  家财经律例和公司相关规章认;

  (五)对公司及各单元内部节制制

  度的健全性和施行无效性以

  及风险办理环境进行审计;

  (六)督促审计整改落实,对已审项

  目开展后续跟踪审计;

  (七)对各单元经济办理中的主要

  问题开展审计查询拜访;

  (八)对各单元施行国度财经律例

  和公司相关规章轨制环境进

  (九)为各单元供给风险办理征询

  (十)共同上级审计部分开展审计

  工作,对公司部属单元内审工

  作进行指点与考评;

  (十一)社会审计机构的选聘办理;

  (十二)组织专、兼职内审人员的业

  就审计打算施行环境向公司提交

  总结演讲。第十三条 监察审计部应编制年

  度内部审计工作打算(草案)和

  年度内部审计工作演讲,并提交

  收集材料。监察审计部立项后,

  构成审计组并委任组长,审计组

  不少于两人,由组长组织审计实

  施工作。在编制审计方案之前应

  向相关单元、部分某人员领会审

  计项目根基环境,收集与审计项

  目相关的材料。第十五条第(二)点 成立审计组,

  收集材料。审计立项后,由监察

  审计部组织成立审计组并委任组

  长,审计组最低不少于两人,由

  组长组织审计实施工作。在编制

  审计方案之前应向相关单元、部

  门某人员领会审计项目根基情

  对审计事项应取得证明材料,记

  入审计工作记实,写出审计工作

  草稿。第十五条第(四)点 实施现场审

  计时,应召开审计进点会与出点

  会,对审计事项应通过查抄、监

  盘、察看、查询及函证、计较、

  阐发性复核等方式取得证明材

  告和被审计单元的书面看法送监

  察审计部担任人审核,审核完毕

  后送公司相关部分会签,最初送

  董事会审批。需要出具审计决定

  的,由监察审计部起草,报董事

  会审批。第十五条第(六)点 将审计演讲

  和被审计单元的书面看法送监察

  审计部担任人审核,审核完毕后

  送公司相关部分会签,最初送董

  事会或经授权的董事审批。需要

  出具审计决定的,由监察审计部

  起草,报董事会或经授权的董事

  量不足可礼聘公司内部具有与审

  计事项相关专业学问的人员加入

  审计,经公司同意可委托社会审

  计组织进行审计。会同监察审计

  部审计的社会审计组织,要接管

  监察审计部的监视。社会审计组

  织出具的审计查证演讲,在收罗

  被审计单元或被审计人员看法

  后,由监察审计部出具审计演讲、

  审计决定。第十六条 监察审计部因审计力

  量不足可礼聘公司内部具有与审

  计事项相关专业学问的人员加入

  审计,经公司同意可委托社会审

  计组织参与协审或独自承担审计

  项目。会同监察审计部审计的社

  会审计组织,要接管监察审计部

  织(人事)、财会等部分应充实利第十八条 公司及各单元的组织

  时,审计部分及时将审计环境通

  报纪检监察部分,并协助纪检监

  察处置。审计成果纳入年度党建

  党风清廉扶植义务制查抄考评范

  《审计署内部审计工作划定》新

  增本条 第十九条 公司内审部分

  在审计过程中,该当无效操纵各

  单元内部审计力量和功效。对各

  单元内部审计发觉且曾经改正的

  弊、玩忽职守、泄露奥秘的内部

  审计人员,公司将按照相关划定

  予以处置;形成犯罪的,移交司

  法机关追查刑事义务。第二十条 对坦白审计查出的重

  大问题或出具虚假审计结论、滥

  用权柄、徇私舞弊、玩忽职守、

  泄露奥秘并形成经济丧失的内部

  审计人员,公司将按照相关划定

  予以处置;形成犯罪的,移交司

  除以上修订外,其他条目内容不变。备查文件1、公司第四届董事会第七次会议决议2、《宁波舟山港股份无限公司内部审计工作划定》特此通知布告。宁波舟山港股份无限公司董事会二〇一八年七月三日

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