宁波舟山港股份有限公司

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年06月02日

  一 主要提醒

  1 本年度演讲摘要来自年度演讲全文,为全面领会本公司的运营功效、财政情况及将来成长规划,投资者该当到上海证券买卖所网站等中国证监会指定媒体上细心阅读年度演讲全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级办理人员包管年度演讲内容的实在、精确、完整,不具有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏,并承担个体和连带的法令义务。

  3 未出席董工作况

  4 普华永道中天会计师事务所(特殊通俗合股)为本公司出具了尺度无保留看法的审计演讲。

  5 经董事会审议的演讲期利润分派预案或公积金转增股本预案

  经普华永道中天会计师事务所(特殊通俗合股)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,884,202千元,母公司实现净利润为2,276,276千元。根据《公司章程》相关条目的划定,提取10%法定亏损公积金为227,628千元,2018年度实现可供股东分派的利润2,048,648千元。按照公司第四届董事会第十次会议决议,本次利润分派预案为:拟将2018年度可分派利润2,048,648千元的60%,按照持股比例向全体股东进行分派。即以公司2018年12月31日公司总股本13,172,847,809股计较,每10股派发觉金盈利0.93元(含税),实施上述利润分派方案,共需领取股利1,225,075千元,残剩未分派利润结转至当前年度。该利润分派预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  二 公司根基环境

  1 公司简介

  2 演讲期公司次要营业简介

  (一)次要营业及运营模式

  公司对峙以船埠运营为焦点,以口岸物流和本钱运营成长为重点的运营模式,主停业务次要包罗集装箱、铁矿石、原油、煤炭、液体化工及其他货种装卸及相关营业,同时处置分析物流、商业发卖等其他营业。演讲期内,公司的主停业务未发生严重变化。

  (二)行业环境申明

  2018年,中国国民经济运转连结在合理区间,总体平稳、稳中有进态势持续闪现,按照当局工作演讲显示,2018年,我国国内出产总值增加6.6%,总量冲破90万亿人民币。商业布局不竭优化,此中,货色进出口总额全年完成30.5万亿元,同比增加9.7%,进出口总额再创汗青新高。2018年,全国规模以上口岸继续连结出产平稳运转,据国度统计局数据,全国沿海规模以上口岸全年完成货色吞吐量92.13亿吨,同比增加4.2%。

  口岸行业成长方面,区域口岸资本整合持续推进,截至2018岁尾,浙江、福建、广西等省区曾经或根基完成整合,辽宁、山东、江苏等省区持续推进,口岸整合对规避区域间口岸恶性合作,推进资本合理化使用将发生较好结果。

  3 公司次要会计数据和财政目标

  3.1 近3年的次要会计数据和财政目标

  单元:千元  币种:人民币

  3.2 演讲期分季度的次要会计数据

  单元:千元  币种:人民币

  季度数据与已披露按期演讲数据差别申明

  □合用  √不合用

  4 股本及股东环境

  4.1 通俗股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股环境表

  4.2 公司与控股股东之间的产权及节制关系的方框图

  √合用  □不合用

  4.3 公司与现实节制人之间的产权及节制关系的方框图

  √合用  □不合用

  4.4 演讲期末公司优先股股东总数及前10 名股东环境

  □合用  √不合用

  5 公司债券环境

  √合用  □不合用

  5.1 公司债券根基环境

  单元:元  币种:人民币

  5.2 公司债券付息兑付环境

  □合用√不合用

  5.3 公司债券评级环境

  □合用  √不合用

  5.4 公司近2年的次要会计数据和财政目标

  √合用  □不合用

  三 运营环境会商与阐发

  1 演讲期内次要运营环境

  2018年,公司上下按照“强化担任、立异作为、提质增效”的总要求,全力建立“四梁八柱”,全面提拔办理程度,口岸出产、运营、办理、扶植等方面取得了较好的成就,公司全年完成货色吞吐量7.76亿吨,同比增加7.8%;完成集装箱吞吐量2794万标箱,同比增加7.6%,增幅在我国沿海次要口岸中处于领先程度。

  (1)出产运营稳中有进。公司积极阐扬一体化劣势,拓市场、优办事、争客户、揽货源,口岸出产实现稳步增加。大宗散货吞吐量稳步提拔。铁矿石接卸量完成1.36亿吨,同比增加3%;煤炭接卸量完成4314万吨,同比根基持平;原油接卸量完成7349万吨,同比增加2.1%;液化品吞吐量完成951万吨,同比略有下降;滚装营业实现迸发式增加,完成汽车滚装15万辆,为上年同期的12倍,成功迈进“10万+ ”俱乐部。集装箱吞吐量增幅较着。水水直达完成712.5万标箱,同比增加7.5 %;内贸箱完成319.4 万标箱,同比增加6.5 %;海铁联运再创佳绩,完成60.2万标箱,同比增加50.1%,此中,国内首条双层海铁班列在我港成功首发,国内单条班列单月破万标箱记载在我港降生;海河联运吞吐量完成15.2万标箱,同比增加 85.7%。口岸运营效益持续向好,停业收入和利润总额均有必然幅度增加。

  (2)合作能力显著提拔。一体化劣势进一步闪现。通过系统互动、劣势联动,加速推进全省口岸出产一体化运营,整合效应持续放大。宁波舟山港主平台、主枢纽感化进一步阐扬,北仑第三集装箱无限公司集装箱吞吐量再次冲破1000万标箱,梅猴子司初次冲破400万标箱,宁波北仑第一集装箱船埠无限公司初次冲破300万标箱,矿石公司货色吞吐量初次冲破1.1亿吨。公司受托办理运营的温州港集团货色吞吐量、箱量同比别离增加10.1%和12.1%。嘉兴港务货色吞吐量、箱量同比别离增加17.1%和19.5%。义乌港堆场功课量、甩挂车次量同比均实现逾越式增加。一体化运营持续深化。成功实施全港一证通、锚地共享利用及港口限制区域人车证打消等一体化办法,无效推进了集装箱船舶非功课时间大幅缩减。“浙江海洋口岸同一安排平台系统”全面上线,实现了全省办理范畴内,沿海口岸船舶安排的同一申报、同一受理、同一发布、同一查询。办事效率较着提高。对标一流口岸,推进提效攻坚,接踵推出进重出重“无纸化”、港表里堆场联动、严控船公司超配比例等精细化行动,取得显著成效。2018年,集装箱平均干线%;平均干线船等开工等离泊时间降至1.77小时,同比缩短了0.39小时。

  (3)根本办理不竭巩固。平安管控无效加强。鼎力倡导“隐患‘零容忍’、出产‘零变乱’、人员‘零伤亡’”的平安方针理念,修订完美平安出产查核法子,切实压实平安出产主体义务。深化推进“海洋口岸平安出产无死角”主题勾当,当真开展各类平安查抄,全面推广港区封锁式办理,口岸出产总体平安平稳。管理能力显著提拔。“三会”运作健康规范,消息披露实在、精确、完整,公司被上海证券买卖所评为消息披露A类企业。法务工作持续加强,合同办理结实推进,干部职工的法令认识进一步提拔。财政根本办理不竭夯实,资产收益率、财政资金归集率较着提高,融资渠道进一步拓宽。全面预算办理、层级压缩、减亏扭亏和“关停并转”工作有序推进,企业内部管控程度稳步提拔。及时出台轨制规范口岸运营,当真开展费收自查自纠,运营风险防备能力不竭加强。人力资本持续优化。

  (4)扶植投资全面推进。工程扶植稳步开展。梅山港区滚装及杂货船埠、北仑港区多用处船埠革新、金塘大浦口集装箱船埠一阶段、衢山港区鼠浪湖矿石直达码甲等工程完成完工验收,梅山二期6#、7#泊位船埠工程完成扶植。合伙合作逐渐深化。“珲春-扎鲁比诺港-宁波舟山港”内贸货色跨境运输项目成功签约并成功首航。

  (5)立异功效日益闪现。“无纸化”进展敏捷。全程进口提重无纸化比例实现100%全笼盖,极大提拔了客户体验度,该项目荣获2018年度中国口岸协会科学手艺三等奖。出口提空进重无纸化项目成功试运转;“智能化”结实推进。口岸企业危险货色尺度化、法式化、智能化办理示范工程项目获批交通运输部补助资金。易港通电商平台、梅山LTE无线宽带专网工程、数字口岸提拔工程一期、海港危险货色平安管控平台二期、公司南北两翼收集互联、CBOS4.0大宗货色全程物流操作系同一阶段等项目完成验收。云数据核心二期、n-TOS系统升级优化等项目完成上线试运转;“低碳化”成效较着。鼎力推进绿色口岸建立,累计完成投资11.6亿元。完成梅山、北二集司2个高压岸电项目扶植,曾经建成6套高压岸电设备。新增投运91台LNG集卡,目前曾经构成653台LNG集卡运转规模。

  ①主停业务阐发

  I利润表及现金流量表相关科目变更阐发表

  单元:千元  币种:人民币

  II主停业务分行业、分产物、分地域环境

  单元:千元  币种:人民币

  主停业务分行业、分产物、分地域环境的申明

  公司自2017年8月、2018年8月别离获得宁波港吉船埠运营无限公司、宁波意宁船埠运营无限公司的节制权纳入归并范畴惹起集装箱装卸及相关营业板块的停业收入、停业成本同比增加。

  ②资产、欠债环境阐发

  ③公司关于公司将来成长的会商与阐发

  I、行业合作款式

  2018年,商业严重场面地步的加剧以及由此带来的不确定性上升,对全球商业和贸易情况带来晦气影响,进而影响到列国经济走势。但得益于国度一系列办法鞭策,2018年,中国外贸及内需市场均连结较稳健的增加态势,区域口岸整合、航运联盟调整、船舶大型化导致口岸间合作愈发激烈。同时,国度推进外贸进出口环节降本减负,口岸行业主管部分及物价部分对口岸、物流企业涉企收费查抄,促使口岸企业必需愈加关心合规运营。

  II、行业成长趋向

  目前,我国口岸结构根基构成以主枢纽港为骨干、区域性口岸为辅助、小型口岸为弥补的条理分明的系统。口岸行业成长表示出以下次要趋向。

  a.口岸整合继续深切。在近年口岸资本整合根本上,港航业专家估计我国将来口岸成长将呈现以下特点:一是跨区域整合逐步增加,口岸间协同合作超越省级行政区划;跨行业整合逐步增加,大型航运、物流分析财产主体逐步加大与口岸行业的合作和整合力度;口岸整合之后,内部的鼎新和运营机制重构将付与口岸成长新的动能。

  b.口岸泊位大型化。因为节能环保及成本压力,船舶大型化成为近年来全球航运成长的次要趋向之一。船舶大型化在降低口岸功课成本的同时,也要求泊位愈加大型化、深水化,同时对航道、周边配套等硬件设备提出了更高要求。

  c.口岸营业多元化。口岸功课主要物流节点,在制造装卸、仓储、转运等保守营业根本上,为提高经济效益和社会效益,也为加强口岸市场所作力,遍及向航运、物流等上下流范畴拓展,开展海铁、江海、内河等多式联运营业,完美内陆收集布点渐成趋向。

  d.口岸办理消息化。提拔口岸出产运营消息化程度,对口岸进一步成长具有主要意义。在大数据、物联网、人工智能等消息手艺支持下,口岸消息化将从关心内部出产管控,逐渐向以客户为核心,提拔增值办事,发生经济效益标的目的改变。

  III、运营打算

  2019年运营打算:公司完成货色吞吐量7.92亿吨,增加2%;集装箱吞吐量2959万标箱,增加5.9%。公司停业收入估计达220亿元,利润总额37亿元。

  为实现上述方针,2019年将重点抓好以下7项工作:

  a.加强合作力,鞭策出产运营高质量

  加强统筹协调,深切推进一体化协同成长。按照“一体两翼多联”的口岸成长款式,进一步完美一体化的运营机制,切实加强龙头的辐射带动能力,激发浙南浙北两翼的成长潜力,无效提拔成长全体效能。国际直达方面,全面加强与次要班轮公司的计谋合作,积极指导大型国际班轮公司加大国际直达共同力度,鼎力推进中型船公司提拔国际中改行务,充实挖掘中小型船公司营业潜力,加速培育新增加点。内干线方面,切实加强宁波舟山港、温州港、台州港与其他口岸之间的联动,巩固提拔福州线,重点保障班期,提拔进口营业量,推进内干线营业稳步增加。内贸直达方面,加大长江沿线、山东、福建、浙南浙北区域的开辟力度,进一步做大省内区域分拨及省外跨区域大直达。海铁联运方面,加速海铁联运市场布点结构,省内阐扬系统互动劣势,构成区域揽货合力;省外主抓大客户项目,提拔品牌影响力。充实阐扬全省口岸一体化劣势,做好次要散杂货种出产运营分工协作。矿石方面,持续优化“同一运营、分工担任”机制,加速鼠浪湖船埠能力提拔。全力制造全程物流平台,加速推进规模化的混配矿、常态化的分拨分销、消息化的全程物流。煤炭方面,加速理顺煤炭营业办理系统,加强总体协调能力,确保煤炭装卸费率不变。鼎力开辟内河疏运货源,为客户供给全程办事。原油方面,紧盯市场动态,加强货源组织,巩固既有货源,全力削减货源分流。液化油品方面,加速推进青峙化工船埠泊位升级和新建储罐能力释下班作,扩猛进出口量。指导商业商仓储前移,争取乙二醇进口量回流。汽车滚装方面,做好规模大、实力强的物流商引进工作,鼎力推进汽车滚装营业增加。黄沙方面,加大黄沙市场培育力度,提拔黄沙营业总体合作力。粮食方面,全力推进粮油分拨核心扶植,放松拓展长江中上游腹地客户粮食散改集营业。

  b.加强保障力,鞭策平安环保管控高质量

  强化义务落实。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”及“三个必需”的要求,全面落实全员平安出产义务制。强化重点区域、重点单元、重点部位和环节环节风险管控。开展化工园区、原油功课、危险货色集装箱堆场、加油站、加气站、油漆仓库等涉危区域的平安风险评估,明白平安出产风险品级,制定平安管控办法,提高防备能力。健全隐患排查管理常态化机制,重点加强对涉危区域、交通范畴、消防系统、机械设备等平安隐患排查,严酷按照“五定”要求,落实整改办法。对照当局划定要求,加强变乱风险阐发,明白应急办理职责,加速构成系统完整、分工明白、上下跟尾的应急预案系统。加大对平安出产新手艺、新设备、新工艺和新方式的研究和使用,加强先辈合用的科技功效在变乱预测预警、防治节制、抢险措置等方面的推广使用,加强平安工作的自动性、预见性和科学性。同时,加大平安教育的投入力度,进一步提拔从业人员平安本质。

  c.加强组织力,鞭策口岸办事高质量

  进一步优化营业办事质量考评法子,优化出产资本设置装备摆设,提超出跨越产消息化程度,全面加强与船公司沟通,加大目标考评力度,不竭优化推广箱轮回系统,持续完美高峰期应急预案,切实提拔集装箱办事效率程度,让客户对劲安心。全面加强统筹备事能力,科学放置各类船舶功课打算,切实做好船埠减载靠泊、抗风波、防台防汛等工作。推进无人机和低能见度系统项目扶植,测验考试直升机引航,实现船舶雾航功课新冲破。不竭优化对外沟通协调机制,鞭策港口情况、航道情况、锚地情况改善,提高来港船舶各货种的功课效率,加速船舶周转,提拔口岸出产效益。加强与景象形象部分合作,提拔风、雾、台风、强对流气候的把控能力,最大限度降低气候要素对口岸出产带来的晦气影响。

  d.加强管控力,鞭策内部办理高质量

  健全规范通明、尺度科学、束缚无力的全面预算轨制,推进预算编制流程化、尺度化、消息化,加强预算的庄重性和无效性。进一步压缩层级,推进办理集约化、扁平化和资本操纵最大化。优化成本查核,将查核层级下移至下层厂队、班组,实现全方位办理。加大费控系统的推广使用,加强费控系统与营业系统的互融互联,实现成本费用收入消息化。强化应收账款催收和查核机制,规范收款放货流程,严酷节制坏账风险。健全完美资产措置、租赁、划转、评估、安全等管控轨制,做到工作流程化、尺度化,推进资产布局优化。加强设备设备及物资办理,试点推广尺度化办理体例,进一步提高操纵率和分析操纵率。规范公司管理。切实做好上市公司在机构、人员、营业等方面的独立性,进一步规范公司管理。结实做好“三会”和消息披露工作,推进公司健康成长。

  e.加强战役力,鞭策人力资本高质量

  对标公司高质量成长对干部步队的新要求,强化激励办法,营建肯担任有平台、善担任有位置的空气,进一步激发干部干事创业的积极性和缔造性。加速年轻科级干部的培育选拔,确保干部步队梯队布局矛盾无效缓解。对峙依法合规、协调不变、富有活力的用工准绳,持续推进用工办理的规范化和高效化。遵照与时俱进、量体裁衣准绳,通过一体化办理、科技化手段、市场化体例优化用工办理。用好新政策、强调规范性、对峙优化分派,进一步阐扬薪酬的正向激励感化。进一步统筹成熟型与成长型、口岸出产型与辅助型,以及分歧区域间单元的工资总额分派。薪酬分派向环节岗亭、出产一线岗亭和紧缺急需的高条理、高技强人才倾斜,与小我绩效、工功课绩慎密挂钩,合理拉开内部门派差距,切实阐扬薪酬分派的积极感化。

  f.加强辐射力,鞭策投资扶植高质量

  加速投资扶植。以长江、沿海和国际化计谋为指点,对峙营业联动准绳,积极寻找鞭策优良口岸项目,为公司久远成长蓄势蓄力。进一步完美项目投资参谋轨制,做好股权投资可行性阐发,节制投资风险。继续完美股权投资办理轨制系统,不竭推进股权投资项目流程和文本规范化、尺度化扶植,提拔企业投资办理效率。提拔对部属企业的三会管控质量,加强各级办理公司的办理程度,提高步队本质。加速工程扶植。加速推进梅山二期、中宅二期、北仑通用泊位革新、穿山1#集装箱船埠、金塘大浦口集装箱船埠二阶段等重点基建工程项目。当真做好鼠浪湖船埠三阶段、通用泊位革新、穿山1#泊位、中宅船埠二期等工程项目相关设备手艺工作和设备采购、现场安装调试等工作。出力推进梅山二期桥吊、龙门吊近程节制系统,以及鼠浪湖混配矿系统的安装、调试和运转,确保早投产、早收益。

  g.加强驱动力,鞭策科技立异高质量

  加速聪慧口岸扶植。优化N-TOS节制系统,实现船埠主动配载、多路功课共享。全面完成企业危险货色尺度化法式化智能化办理示范工程项目,推进表里理智能一体化,加速下一代无线宽带专网使用,细心摆设北三集司LTE无线专网系统。继续推进无纸化,复制和推广口岸单证规范化、尺度化、消息化,建立物流生态新模式。加速绿色口岸扶植。结实推进绿色口岸建立,加强项目施行环境的督促和查抄,确保项目成功通过验收。进一步完美能源办理机构,不竭健全节能减排轨制系统,推进能耗精细化办理,全面实现能耗查核与组织绩效挂钩模式,切实降低能耗程度。鼎力推广使用桥吊、龙门吊近程节制、智能理货等手艺,降低职工劳动强度和人工成本。加大节能新产物、新手艺、新能源等推广使用力度,进一步优扮装卸工艺,扩大节能减排功效,加速制造绿色口岸。

  2 导致暂停上市的缘由

  □合用  √不合用

  3 面对终止上市的环境和缘由

  □合用  √不合用

  4 公司对会计政策、会计估量变动缘由及影响的阐发申明

  √合用□不合用

  (1)2018年6月15日,财务部发布《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的通知》(财会[2018]15号),要求施行企业会计原则的非金融企业该当按照企业会计原则和通知要求编制财政报表,公司按照上述通知要求编制2018年度企业财政报表。公司点窜财政报表列报,在资产欠债表中“应收单据”和“应收账款”归并列示为“应收单据及应收账款”;“对付单据”和“对付账款”归并列示为“对付单据及对付账款”;“应收利钱”和“应收股利”项目归并计入“其他应收款”项目;“对付利钱”和“对付股利”项目归并计入“其他对付款”项目。在利润表中新增“研发费用”项目,将原 “办理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”零丁列示;“财政费用”项面前目今新增“此中:利钱费用”和“此中:利钱收入”明细项目。

  (2)2017年,财务部别离修订发布了《企业会计原则第22号——金融东西确认和计量》、《企业会计原则第23号——金融资产转移》、《企业会计原则第24号——套期会计》、《企业会计原则第37号——金融东西列报》(上述原则以下统称“新金融东西原则”),要求境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融东西原则。以企业持有金融资产的“营业模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断根据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变更计入其他分析收益的金融资产”及 “以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产”三类。将金融资产减值的会计处来由“已发生丧失法”改为“预期丧失法”,要求考虑金融资产将来预期信用丧失环境,从而愈加及时、足额地计提金融资产减值预备。按照新金融东西原则中跟尾划定相关要求,公司对上年同期比力报表不进行追溯调整,仅对期初留存收益或其他分析收益进行调整。施行新金融东西原则估计不会对公司2018年度财政报表发生严重影响。公司于2019年1月1日起施行新金融东西原则,自2019年第一季度演讲起,按新金融东西原则要求进行会计报表披露。

  (3)本次会计政策变动是按照财务部相关划定进行的合理变动,有助于提高会计消息质量,可以或许客观、公允地反映公司的财政情况和运营功效,对公司资产总额、欠债总额、净资产、净利润、所有者权益等不发生严重影响。

  5 公司对严重会计差错更正缘由及影响的阐发申明

  □合用√不合用

  6 与上年度财政演讲比拟,对财政报表归并范畴发生变化的,公司该当作出具体申明。

  √合用□不合用

  (一) 本期发生的非统一节制下企业归并

  单元:千元  币种:人民币

  (二) 本年度新纳入归并范畴的主体

  董事长:毛剑宏

  宁波舟山港股份无限公司

  董事会核准报送日期:2019年3月28日

  宁波舟山港股份无限公司

  第四届董事会第十次会议决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、董事会会议召开环境

  2019年3月28日,宁波舟山港股份无限公司(以下简称“公司”)在宁波全球航运广场4915会议室以现场连系德律风会议的体例召开了第四届董事会第十次会议。此次会议于2019年3月14日以书面体例通知了全体董事。

  会议应到董事11名,实到董事9名,董事长毛剑宏、董事蒋一鹏、陈国潘、金星、郑少平、陈志昂、许永斌、杨梧、吕靖加入了本次会议;董事宫黎明因事告假,书面委托董事蒋一鹏代为出席;独立董事张四纲因事告假,书面委托独立董事吕靖代为出席。会议达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》划定的召开董事会法定董事人数。

  本次会议由公司董事长毛剑宏掌管,公司监事、高级办理人员和相关中介机构代表列席了会议。

  二、董事会会议审议环境

  颠末审议,本次会议经表决分歧通过全数议案并构成如下决议:

  (一) 审议通过《宁波舟山港股份无限公司2018年年度演讲》(全文及摘要)。

  表决成果:11票同意,0票否决, 0票弃权。(详见上海证券买卖所网站)

  同意提交公司2018年年度股东大会审议。

  (二) 审议通过《宁波舟山港股份无限公司2018年度总司理工作演讲》。

  表决成果:11票同意,0票否决,0票弃权。

  (三) 审议通过《宁波舟山港股份无限公司2018年度董事会工作演讲》。

  表决成果:11票同意,0票否决,0票弃权。

  同意提交公司2018年年度股东大会审议。

  (四) 审议通过《宁波舟山港股份无限公司2018年度独立董事述职演讲》。

  表决成果:11票同意,0票否决,0票弃权。(详见上海证券买卖所网站)

  (五) 审议通过《关于宁波舟山港股份无限公司2019年度董事薪酬方案的议案》。

  同意公司2019年度对非施行董现实行董事袍金制;对非公司发薪的施行董事,在大股东单元领薪;公司发薪的施行董事,按办理权限,参考浙江省国资委对浙江省海港投资运营集团无限公司、宁波舟山港集团无限公司运营班子的年薪查核法子明白的薪酬程度,由公司发放。

  公司四名独立董事对该议案颁发了同意的独立看法。

  表决成果:11票同意,0票否决,0票弃权。

  同意提交公司2018年年度股东大会审议。

  (六) 审议通过《关于宁波舟山港股份无限公司2019年度高级办理人员薪酬方案的议案》。

  同意公司2019年度对高级办理人员实行年薪制,参考浙江省国资委对浙江省海港投资运营集团无限公司、宁波舟山港集团无限公司运营班子的年薪查核法子,并按其在公司担任的职务确定。

  公司四名独立董事对该议案颁发了同意的独立看法。

  表决成果:11票同意,0票否决,0票弃权。

  (七) 审议通过《关于宁波舟山港股份无限公司会计政策变动的议案》。

  公司四名独立董事对该议案颁发了同意的独立看法。

  表决成果:11票同意,0票否决,0票弃权。(详见公司披露的临2019-008号通知布告)

  (八) 审议通过《关于宁波舟山港股份无限公司2018年过活常联系关系买卖施行环境及2019年过活常联系关系买卖估计的议案》。

  公司四名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关材料,同意将该议案提交董事会审议。

  公司四名独立董事对该议案颁发了同意的独立看法。

  公司董事长毛剑宏、董事宫黎明、郑少平是该议案的联系关系董事,回避了表决。因而该议案具有无效表决权的票数为8票。

  表决成果:8票同意,0票否决,0票弃权。(详见公司披露的临2019-009号通知布告)

  同意提交公司2018年年度股东大会审议。

  (九) 审议通过《关于浙江海港集团财政无限公司与浙江省海港投资运营集团无限公司签订〈金融办事框架和谈之弥补和谈〉的议案》。

  公司四名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关材料,同意将该议案提交董事会审议。

  公司四名独立董事对该议案颁发了同意的独立看法。

  公司董事长毛剑宏、董事宫黎明是该议案的联系关系董事,回避了表决。因而该议案具有无效表决权的票数为9票。

  表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权。(详见公司披露的2019-010号通知布告)

  同意提交公司2018年年度股东大会审议。

  (十) 审议通过《关于浙江海港集团财政无限公司与浙江省海港投资运营集团无限公司持续性联系关系买卖的议案》。

  公司四名独立董事在董事会审议该项议案前审议了议案相关材料,同意将该议案提交董事会审议。

  公司四名独立董事对该议案颁发了同意的独立看法。

  公司董事长毛剑宏、董事宫黎明是该议案的联系关系董事,回避了表决。因而该议案具有无效表决权的票数为9票。

  表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权。(详见公司披露的2019-011号通知布告)

  同意提交公司2018年年度股东大会审议。

  (十一) 审议通过《宁波舟山港股份无限公司2018年度内部节制评价演讲》。

  公司四名独立董事对该议案颁发了同意的独立看法。

  表决成果:11票同意,0票否决, 0票弃权。(详见上海证券买卖所网站)

  (十二) 审议通过《宁波舟山港股份无限公司2018年度内部节制审计演讲》。

  表决成果:11票同意,0票否决, 0票弃权。(详见上海证券买卖所网站)

  (十三) 审议通过《宁波舟山港股份无限公司2019年度内部节制规范实施工作方案》。

  表决成果:11票同意,0票否决, 0票弃权。(详见上海证券买卖所网站)

  (十四) 审议通过《宁波舟山港股份无限公司董事会审计委员会关于普华永道中天会计师事务所(特殊通俗合股)2018年度审计工作的总结演讲》。

  表决成果:11票同意,0票否决, 0票弃权。

  (十五) 审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊通俗合股)担任公司2019年度财政演讲审计机构和内控审计机构的议案》。

  同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊通俗合股)为公司(含归并范畴内子公司)2019年度财政演讲审计机构和内部节制审计机构,同时公司董事会同意授权公司董事长按照审计营业现实环境确定公司2019年度审计师报答事宜。

  表决成果:11票同意,0票否决, 0票弃权。

  同意提交公司2018年年度股东大会审议。

  (十六) 审议通过《宁波舟山港股份无限公司2018年度财政决算演讲》。

  表决成果:11票同意,0票否决, 0票弃权。

  同意提交公司2018年年度股东大会审议。

  (十七) 审议通过《宁波舟山港股份无限公司2018年度利润分派预案》。

  经普华永道中天会计师事务所(特殊通俗合股)审计确认,宁波舟山港股份无限公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为2,884,202千元,母公司实现净利润为2,276,276千元。

  按照《公司章程》相关条目的划定,提取10%法定亏损公积金为227,628千元,提取后可供股东分派的利润为2,048,648千元。

  根据公司章程相关利润分派政策,统筹考虑公司可持续成长需要和投资者好处,提出2018年度利润分派方案如下:

  (1)拟将2018年度可分派利润2,048,648千元的60%,按照持股比例向全体股东进行分派。

  (2)按照2018年12月31日公司总股本13,172,847,809股计较,每10股派发觉金盈利0.93元(含税)。

  (3)实施上述利润分派方案,共需领取股利1,225,075千元,残剩未分派利润结转至当前年度。

  (4)公司将在本议案经公司2018年年度股东大会审议核准后,实施上述股利分派方案。

  公司四名独立董事对该议案颁发了同意的独立看法。

  表决成果:11票同意,0票否决,0票弃权。

  同意提交公司2018年年度股东大会审议。

  (十八) 审议通过《宁波舟山港股份无限公司2019年度财政预算方案》。

  表决成果:11票同意,0票否决,0票弃权。

  同意提交公司2018年年度股东大会审议。

  (十九) 审议通过《宁波舟山港股份无限公司2018年度履行社会义务的演讲》。

  表决成果:11票同意,0票否决,0票弃权。(详见上海证券买卖所网站)

  (二十) 审议通过《关于〈宁波舟山港舟山港务无限公司85%股东权益减值测试演讲〉的议案》。

  截至2018年12月31日,宁波舟山港舟山港务无限公司(原舟山港股份无限公司)股东全数权益价值评估值的85%较买卖价钱未发生减值,宁波舟山港集团无限公司无需向公司进行弥补。

  公司四名独立董事对该议案颁发了同意的独立看法。

  公司董事长毛剑宏、董事宫黎明是该议案的联系关系董事,回避了表决。因而该议案具有无效表决权的票数为9票。

  表决成果:9票同意,0票否决,0票弃权。

  (二十一) 审议通过《关于宁波舟山港股份无限公司申请2018年度债权融资额度的议案》。

  同意公司申请2019年度间接融资、间接融资额度均为人民币160亿元,无效期自股东大会审议通过之日起一年。融资品种包罗:委托告贷、境表里银行告贷(含银团告贷),超短期融资券、短期融资券,中期单据,永续债、境表里公司债等。

  董事会同意授权董事长在获得债权融资额度内,按照现实需要实施债权融资的具体事宜,包罗但不限于决定融资品种、资金用处、时间、刻日、利率、金融机构和中介机构的选聘、消息披露,以及相关文件的签订事项。

  表决成果:11票同意,0票否决,0票弃权。

  同意提交公司2018年年度股东大会审议。

  (二十二) 审议通过《关于召开宁波舟山港股份无限公司2018年年度股东大会的议案》。

  公司定于2019年4月19日以现场投票和收集投票相连系的体例召开2018年年度股东大会,审议公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议需要提交股东大会审议的相关议案。

  表决成果:11票同意,0票否决,0票弃权。(详见公司披露的临2019-012号通知布告)

  宁波舟山港股份无限公司董事会

  二〇一九年三月三十日

  宁波舟山港股份无限公司

  第四届监事会第十次会议决议通知布告

  本公司监事会及全体监事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、监事会会议召开环境

  2019年3月28日,宁波舟山港股份无限公司(以下简称“公司”)在宁波全球航运广场4915会议室召开了第四届监事会第十次会议,会议通知于2019年3月18日以书面体例通知了全体监事。

  监事会主席徐渊峰、监事会副主席金国平、监事林朝军、胡耀华加入了本次会议;监事蔡琳琳因事告假,委托监事会主席徐渊峰代为表决。会议合适《公司监事会议事法则》划定召开的要求,且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》划定的召开监事会的法定人数。

  二、监事会会议审议环境

  本次会议由监事会主席徐渊峰掌管,颠末审议,本次会议分歧通过了所有议案并构成如下决议:

  (一)审议通过《宁波舟山港股份无限公司2018年年度演讲》(全文及摘要)

  监事会按照《中华人民共和国证券法》、《上海证券买卖所股票上市法则》的要求,对公司2018年年度演讲进行了当真严酷的审核,并提出了如下的书面审核看法,与会全体监事分歧认为:

  1、公司2018年年度演讲的编制和审议法式合适法令、律例、《公司章程》和公司内部办理轨制的各项划定;

  2、公司2018年年度演讲的内容和格局合适中国证监会和上海证券买卖所的各项划定,所包含的消息能从各个方面线年度的运营办理和财政情况等事项;

  3、在公司监事会提出本看法前,我们没有发觉参与2018年年度演讲编制和审议的人员有违反保密划定的行为;

  4、我们包管公司2018年年度演讲所披露的消息实在、精确、完整,许诺此中不具有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  表决成果:5票同意、0票否决、0票弃权。

  同意将本演讲提交公司 2018年年度股东大会审议。

  (二)审议通过关于《宁波舟山港股份无限公司2018年度监事会工作演讲》

  表决成果:5票同意、0票否决、0票弃权。

  同意将本演讲提交公司 2018年年度股东大会审议。

  (三)审议通过了《宁波舟山港股份无限公司2019年度监事薪酬方案》

  同意公司2019年度监事会薪酬方案:对非公司发薪的股东监事,在大股东单元领薪;公司发薪的股东监现实行年薪制,按照其地点岗亭领薪;对职工监事按其工作岗亭领薪。

  表决成果:5票同意、0票否决、0票弃权。

  同意将本议案提交公司 2018年年度股东大会审议。

  (四)审议通过了《关于宁波舟山港股份无限公司会计政策变动的议案》

  监事会关于会计政策变动的审核看法:

  公司本次会计政策变动合适财务部相关文件的划定,有助于提高会计消息质量,可以或许客观、公允地反映公司的财政情况和运营功效,对公司资产总额、欠债总额、净资产、净利润、所有者权益等不发生严重影响。

  同意公司实施本次会计政策变动。

  表决成果:5票同意、0票否决、0票弃权。

  (五)审议通过了《宁波舟山港股份无限公司2018年度内部节制评价演讲》

  监事会认为:2018年公司曾经成立了比力完美的内部节制系统,

  公司内部节制轨制健全、施行无效,达到了公司内部节制的方针,未

  发觉严重缺陷和对评价结论发生本色性影响的内部节制的严重变化。

  公司内部节制的评价演讲全面、实在、精确地反映了公司内部节制的

  现实环境,同意董事会对内部节制进行的自我评价。

  表决成果:5票同意、0票否决、0票弃权。

  (六)审议通过了《宁波舟山港股份无限公司2018年度内部节制审计演讲》

  表决成果:5票同意、0票否决、0票弃权。

  (七)审议通过《宁波舟山港股份无限公司2019年度内部节制规范实施工作方案》

  表决成果:5票同意、0票否决、0票弃权。

  宁波舟山港股份无限公司监事会

  二〇一九年三月三十日

  宁波舟山港股份无限公司

  关于公司会计政策变动的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●本次会计政策变动是按照财务部相关划定进行的合理变动,有助于提高会计消息质量,可以或许客观、公允地反映公司的财政情况和运营功效,对公司资产总额、欠债总额、净资产、净利润、所有者权益等不发生严重影响。

  一、会计政策变动概述

  2018年6月15日,财务部发布《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的通知》(财会[2018]15号),要求施行企业会计原则的非金融企业该当按照企业会计原则和通知要求编制财政报表,公司按照上述通知要求编制2018年度企业财政报表。

  2017年,财务部别离修订发布了《企业会计原则第22号——金融东西确认和计量》、《企业会计原则第23号——金融资产转移》、《企业会计原则第24号——套期会计》、《企业会计原则第37号——金融东西列报》(上述原则以下统称“新金融东西原则”),要求境内上市公司自2019年1月1日起施行新金融东西原则。

  2019年3月28日,宁波舟山港股份无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议审议通过了《关于宁波舟山港股份无限公司会计政策变动的议案》,同意此次会计政策变动事项。该事项无需提交股东大会审议。

  二、本次会计政策变动对公司的影响

  (一)一般企业财政报表格局的影响

  1、资产欠债表项目

  (1)“应收单据”和“应收账款”归并列示为“应收单据及应收账款”。

  (2)“对付单据”和“对付账款”归并列示为“对付单据及对付账款”。

  (3)“应收利钱”和“应收股利”项目归并计入“其他应收款”项目。

  (4)“对付利钱”和“对付股利”项目归并计入“其他对付款”项目。

  2、利润表项目

  (1)新增“研发费用”项目,将原“办理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”零丁列示。

  (2)“财政费用”项面前目今新增“此中:利钱费用”和“此中:利钱收入”明细项目。

  (二)新金融东西原则的影响

  1、以企业持有金融资产的“营业模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断根据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变更计入其他分析收益的金融资产”及 “以公允价值计量且其变更计入当期损益的金融资产”三类。

  2、将金融资产减值的会计处来由“已发生丧失法”改为“预期丧失法”,要求考虑金融资产将来预期信用丧失环境,从而愈加及时、足额地计提金融资产减值预备。

  按照新金融东西原则中跟尾划定相关要求,公司对上年同期比力报表不进行追溯调整,仅对期初留存收益或其他分析收益进行调整。施行新金融东西原则估计不会对公司2018年度财政报表发生严重影响。公司于2019年1月1日起施行新金融东西原则,自2019年第一季度演讲起,按新金融东西原则要求进行会计报表披露。

  三、独立董事对会计政策变动的看法

  经核查,公司按照财务部公布的《关于修订印发2018年度一般企业财政报表格局的通知》(财会[2018]15号)《企业会计原则第22号——金融东西确认和计量》《企业会计原则第23号——金融资产转移》《企业会计原则第24号——套期会计》《企业会计原则第37号——金融东西列报》的相关要求,对公司会计政策进行响应变动,合适财务部、中国证监会以及上海证券买卖所的相关划定,有助于提高会计消息质量,可以或许客观、公允地反映公司的财政情况和运营功效,对公司资产总额、欠债总额、净资产、净利润、所有者权益等不发生严重影响。

  四、监事会对会计政策变动的看法

  公司本次会计政策变动合适财务部相关文件的划定,有助于提高会计消息质量,可以或许客观、公允地反映公司的财政情况和运营功效,对公司资产总额、欠债总额、净资产、净利润、所有者权益等不发生严重影响。

  五、备查文件

  (一)公司独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关议案的独立看法;

  (二)公司第四届董事会第十次会议决议;

  (三)公司第四届监事会第十次会议决议。

  宁波舟山港股份无限公司董事会

  二〇一九年三月三十日

  宁波舟山港股份无限公司

  关于2018年过活常联系关系买卖施行环境及

  2019年过活常联系关系买卖估计的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

  ●公司与联系关系方发生的日常联系关系买卖均遵照了公开、公允、公道的订价准绳,不会对公司将来的财政情况、运营功效发生晦气影响,不会春联系关系方构成依赖,也不会影响上市公司的独立性。

  一、 公司日常联系关系买卖的根基环境

  (一) 联系关系买卖履行的审议法式

  1、2019年3月28日,宁波舟山港股份无限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议审议通过了《关于宁波舟山港股份无限公司2018年过活常联系关系买卖施行环境及2019年过活常联系关系买卖估计的议案》。在审议时,联系关系董事毛剑宏先生、宫黎明先生、郑少平先生按划定回避了表决。

  2、在本议案审议前,公司将本次联系关系买卖的具体环境事前向公司独立董事进行了报告请示,获得了独立董事的事前承认。独立董事和审计委员会对本次日常联系关系买卖事项颁发了书面看法,认为:关于2019年过活常联系关系买卖的估计环境顺应公司现实需要,内容客观,合适贸易老例,买卖订价遵照市场纪律且合适价钱公允准绳,操作法式及环节规范,不具有向联系关系方输送好处和损害公司股东好处的景象。

  3、该议案尚需提交2018年年度股东大会审议,届时联系关系股东需在股东会上对相关议案事项回避表决。

  (二) 2018年过活常联系关系买卖施行环境

  单元:人民币  千元

  1、向联系关系人发卖产物、商品类别中,公司和浙江海港融资租赁无限公司上年估计金额3,000,000千元,上年现实发生金额82,383千元,差别较大的缘由是2018年浙江海港融资租赁无限公司通过公司部属全资子公司宁波港物资无限公司(接收归并了宁波港进出口无限公司)采购设备较少;

  2、2018年联系关系人宁波北仑国际集装箱船埠无限公司惹起的日常联系关系买卖涉及金额199,268千元;

  3、2018年公司向浙江义乌港无限公司供给劳务59,719千元,为公司部属子公司浙江兴港国际货运代办署理无限公司从2018年6月起与该公司起头营业往来。

  (二)2019年度的日常联系关系买卖估计环境

  单元:人民币  千元

  向联系关系人供给劳务类别中,公司和浙江易港通电子商务无限公司本次估计金额450,000千元,上年现实发生金额121,805千元,差别较大的次要缘由是公司部属控股子公司宁波港集装箱运输无限公司通过浙江易港通电子商务无限公司的营业平台发生的联系关系买卖本次估计金额较上年现实发生金额添加278,456千元。

  二、联系关系方引见和联系关系关系

  (一)公司的控股股东及其节制的其他企业

  1、浙江省海港投资运营集团无限公司(以下简称“浙江省海港集团”)

  浙江省海港集团的前身为浙江省海洋开辟投资集团无限公司,成立于2014年7月30日。2015年8月21日,浙江省海洋开辟投资集团无限公司改名为浙江省海港投资运营集团无限公司,注册本钱为50,000,000千元,注册地为舟山市定海区临城街道翁山路555号大宗商品买卖核心5018室。运营范畴:海洋资本开辟与操纵,海洋财产投资,涉海涉港资本办理及本钱运作,口岸的投资、扶植与运营,航运办事,大宗商品的储蓄、买卖和加工(不含危险化学品),海洋工程扶植,口岸工程设想与监理。

  浙江省海港集团为公司的间接控股股东,与公司的联系关系关系合适《上海证券买卖所股票上市法则》10.1.3条第(一)项的划定。

  2、宁波舟山港集团无限公司(以下简称“宁波舟山港集团”)

  宁波舟山港集团成立于2004年4月8日,2015年9月25日改名为宁波舟山港集团无限公司,目前的注册本钱为7,000,000千元,注册地为宁波市江东区昌乐路266号宁波国际航运办事核心九楼。运营范畴:口岸运营办理,引水领航,拖驳船,船埠租赁,装卸搬运,船舶代办署理,仓储,船舶电讯办事,口岸铁路施工,口岸机械、集装箱维修,口岸工程设想与监理,船舶垃圾清理。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  宁波舟山港集团为公司的控股股东,与公司的联系关系关系合适《上海证券买卖所股票上市法则》10.1.3条第(一)项的划定。

  3、宁波港蓝盾保安无限义务公司、宁波宏通铁路物流无限公司、宁波仑港工程办事无限公司、宁波市镇海东方工贸无限公司、宁波市镇海港茂物流无限公司、宁波全球置业无限公司、宁波大港引航无限公司、浙江易港通电子商务无限公司、浙江海港国际商业无限公司、舟山港国际商业(香港)无限公司、温州金洋集装箱船埠无限公司、浙江海港融资租赁无限公司、宁波兴港海铁物流无限公司、舟山市兴港物业办理无限公司、浙江海港海洋工程扶植无限公司、浙江义乌港无限公司、浙江头门港投资开辟无限公司、温州市中理外轮理货无限公司、温州港集团无限公司、浙江兴港国际船舶代办署理无限公司、嘉兴杭州湾石油化工物流无限公司、嘉兴市口岸开辟扶植无限义务公司、浙江海港独山港务无限公司、温州口岸办事无限公司为控股股东宁波舟山港集团无限公司和间接控股股东浙江省海港集团间接或者间接节制的企业,与公司的联系关系关系合适《上海证券买卖所股票上市法则》10.1.3条第(二)项的划定。

  (二)公司的合营企业

  1、上海港航股权投资无限公司

  该公司成立时间为2010年3月26日,注册本钱为300,000千元,实收本钱为300,000千元,注册地为上海市浦东新区丰和路1号3栋北102室,主停业务为股权投资(企业运营涉及行政许可的,凭许可证件运营)。公司持有其50%的股权,上海国际港务(集团)股份无限公司持有其50%的股权。因为公司董事长毛剑宏在该公司担任副董事长,该公司与公司的联系关系关系合适《上海证券买卖所股票上市法则》10.1.3条第(三)项的划定。

  (三)公司的联营企业

  1、宁波大榭招商国际船埠无限公司

  该公司成立时间为2003年6月6日,注册本钱为1,209,090千元,实收本钱为1,209,090千元,注册地为宁波市大榭开辟区D港区,主停业务为在宁波-舟山港大榭港区招商国际集装箱船埠处置:为船舶供给船埠设备;在港区内供给集装箱装卸、堆放、仓储、拆装箱办事;为船舶供给岸电、淡水供应(在许可证无效刻日内运营)。集装箱维修办事;供给船埠机械设备设备租赁;自有衡宇租赁。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)公司持有其35%的股权,Cyber Chic Company Limited持有其45%的股权,中信口岸投资无限公司持有其20%的股权。因为公司董事郑少平在该公司担任董事,该公司与公司的联系关系关系合适《上海证券买卖所股票上市法则》10.1.3条第(三)项的划定。

  2、宁波互市银行股份无限公司

  该公司成立时间为1993年4月15日,经中国银行业监视办理委员会核准,于2012年4月16日变动注册、重组改名为宁波互市银行股份无限公司并正式对外停业。目前注册本钱为5,220,000千元,实收本钱为5,220,000千元,注册地为宁波市鄞州区民安东路268号宁波国际金融核心A座1楼1号、E座16-21楼,主停业务为接收公家存款;发放短期、中期和持久贷款;打点国表里结算;打点单据承兑与贴现;刊行金融债券;代剃头行、代办署理兑付、承销当局债券;买卖当局债券、金融债券;处置同业拆借;买卖、代办署理买卖外汇;供给信用证办事及担保;代办署理收付款子;供给保管箱办事;安全兼业代办署理营业;经国务院银行业监视办理机构核准的其他营业。公司持有其20%的股权,宁波亚洲纸管纸箱无限公司持有其17%的股权,百隆东方股份无限公司持有其9.4%的股权,宁波三星医疗电气股份无限公司持有其9.0%的股权,宁波宁兴(集团)无限公司持有其7%的股权,利时集团股份无限公司持有其5.8%的股权,浙江泰隆贸易银行股份无限公司持有其5%的股权,博识控股集团无限公司持有其4.9%的股权,浙江波威控股无限公司持有其4.9%的股权,森宇控股集团无限公司持有其4.9%的股权,帅康集团无限公司持有其4.1%的股权,宁波金海投资控股无限公司持有其3%的股权,爱伊美集团无限公司持有其2%的股权,宁波大榭众联股份无限公司持有其1.5%的股权,宁波奉化南海药化集团无限公司持有其1.5%的股权。因为公司监事会副主席金国平曾在该公司担任董事,该公司与公司的联系关系关系合适《上海证券买卖所股票上市法则》10.1.3条第(三)项和10.1.6条第(二)项的划定。

  (四)联系关系方的比来一期次要财政目标

  单元:人民币  千元

  (五)联系关系方的履约能力阐发

  上述联系关系方出产运营环境一般,均具备完全履约能力,不会给买卖两边的出产运营带来风险,公司的独立运营不会遭到晦气影响。

  三、联系关系买卖的订价政策

  (一)本次联系关系买卖的订价根基准绳为:(1)有当局划定价钱的,根据该价钱确定;(2)无当局订价的,按照其时、本地的市场价钱标精确定;(3)若无合用的市场价钱尺度,则通过成本加税费的核算根本上由买卖两边协商分歧确定。

  (二)联系关系买卖和谈签订环境

  公司将按各项营业发生环境签订相关的联系关系买卖和谈。

  四、联系关系买卖的目标及买卖对公司的影响

  上述联系关系买卖是按照公司出产运营需要而发生,有益于资本的优化设置装备摆设及出产效率的提高。公司与联系关系方发生的日常联系关系买卖均遵照了公开、公允、公道的订价准绳,不会对公司将来的财政情况、运营功效发生晦气影响,不会春联系关系方构成依赖,也不会影响上市公司的独立性。

  五、备查文件

  (一)公司第四届董事会第十次会议决议;

  (二)公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议看法书;

  (三)公司独立董事关于联系关系买卖的事前承认函及独立看法。

  宁波舟山港股份无限公司董事会

  二〇一九年三月三十日

  浙江海港集团财政无限公司与

  浙江省海港投资运营集团无限公司签订

  《金融办事框架和谈之弥补和谈》的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

  一、签订《金融办事框架和谈之弥补和谈》概述

  浙江海港集团财政无限公司(原名称为宁波舟山港集团财政无限公司,以下简称“财政公司”)由宁波舟山港股份无限公司(以下简称“公司”)与公司控股股东宁波舟山港集团无限公司(以下简称“宁波舟山港集团”)配合设立,后宁波舟山港集团将其持有的财政公司25%的股权让渡给浙江省海港投资运营集团无限公司(以下简称“省海港集团”),现财政公司由公司持股75%,省海港集团持股25%。

  2018年3月,财政公司与省海港集团签订《金融办事框架和谈》,商定由财政公司为省海港集团及其部门部属企业按和谈商定供给金融办事。

  现因财政公司名称变动、省海港集团本部存量资金不竭上升、存贷款营业需求量添加等缘由,财政公司拟与省海港集团签订《金融办事框架和谈之弥补和谈》,对《金融办事框架和谈》部门条目进行点窜。

  二、《金融办事框架和谈之弥补和谈》涉及的联系关系买卖

  鉴于省海港集团持有宁波舟山港集团100%的股权,系公司的间接控股股东,财政公司为公司的控股子公司,按照《上海证券买卖所股票上市法则》的划定,省海港集团为公司的联系关系法人,本次《金融办事框架和谈之弥补和谈》的签订形成联系关系买卖。

  公司第四届董事会第十次会议曾经审议通过了财政公司与省海港集团及其部门相关部属企业之间按照签订的《金融办事框架和谈之弥补和谈》拟发生的持续性联系关系买卖,联系关系买卖的具体内容、联系关系方的根基环境、联系关系买卖的订价准绳等相关消息请见《浙江海港集团财政无限公司与浙江省海港投资运营集团无限公司持续性联系关系买卖的通知布告》(编号:临2019-011)。

  公司董事会审计委员会对签订《金融办事框架和谈之弥补和谈》颁发了同意的审议看法,认为按照《金融办事框架和谈之弥补和谈》拟发生的联系关系买卖有益于财政公司获得不变的存款资金以及客户资本,提高盈利程度,不会损害公司及中小股东的好处。

  公司独立董事对签订《金融办事框架和谈之弥补和谈》颁发了同意的独立看法,认为按照《金融办事框架和谈之弥补和谈》拟发生的联系关系买卖有益于财政公司获得不变的存款资金以及客户资本,提高盈利程度,不会损害公司及中小股东的好处。

  公司董事会对《关于浙江海港集团财政无限公司与浙江省海港投资运营集团无限公司签订〈金融办事框架和谈之弥补和谈〉的议案》进行审议时,联系关系董事毛剑宏、宫黎明回避了表决,会议的表决法式合适相关法令律例和《公司章程》的划定。该议案尚待提交公司2018年年度股东大会审议后生效。

  三、备查文件

  (一)公司第四届董事会第十次会议决议

  (二)公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议看法书

  (三)公司独立董事关于联系关系买卖的事前承认函及审议看法

  附件:《金融办事框架和谈之弥补和谈》(草案)

  宁波舟山港股份无限公司

  二○一九年三月三十日

  浙江海港集团财政无限公司与浙江省海港

  投资运营集团无限公司金融办事框架

  和谈之弥补和谈(草案)

  二〇一九年   月   日

  本弥补和谈由以下两边于2019年  月  日在中华人民共和国(以下称“中国”)宁波市签定:

  甲方:浙江海港集团财政无限公司(原名称:宁波舟山港集团财政无限公司),系一家按照中法律王法公法律成立并合法存续的无限义务公司。其注册地址为宁波市北仑区明州路301号,社会同一信用代码为43R。

  乙方:浙江省海港投资运营集团无限公司,系一家按照中法律王法公法律成立并合法存续的无限义务公司,并全权代表其相关部属企业(拜见附件1同意函)(为本弥补和谈的目标,此处不含宁波舟山港股份无限公司(以下简称“宁波舟山港股份”)及其归并报表范畴内的部属企业;如本弥补和谈未作出格申明,则“乙方”均包含《金融办事框架和谈》所列乙方相关部属企业)。其注册地址为浙江省舟山市定海区临城街道定沈路619号舟山港航国际大厦A座34层3407室(自贸试验区内),社会同一信用代码为68B。

  1. 甲方是经中国银行安全监视办理委员会(以下简称“中国银保监会”)核准成立的企业集团财政公司。甲方注册本钱15亿元,此中宁波舟山港股份持有甲方75%的股权,乙方持有甲方25%的股权。

  2. 2018年4月,甲方与乙方签订《金融办事框架和谈》,商定由甲方为乙方及其部门部属企业供给金融办事。

  现甲乙两边本着公允合理、互惠互利的准绳,经协商分歧,就《金融办事框架和谈》相关拟变动及点窜事项,告竣以下弥补和谈:

  1.1 因甲方名称变动为“浙江海港集团财政无限公司”,《金融办事框架和谈》中所有涉及甲方名称的条目,均点窜为“浙江海港集团财政无限公司”;

  2.1 《金融办事框架和谈》第3.1条变动为:“在本和谈无效期内,甲方接收乙方的存款,每日余额(包罗对付利钱及手续费)不高于人民币250亿元(含本数)”。

  3.1《金融办事框架和谈》第3.2条变动为:“在本和谈无效期内,甲标的目的乙方供给的最高授信额度(指担保、单据承兑、贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等营业),每日余额(包罗手续费)不高于100亿元(含本数)”。

  4.1 除上述条目变动外,《金融办事框架和谈》其他条目不变。

  5.1 本弥补和谈经甲乙两边签字盖印后成立。经有权监管机关核准(如合用)后,并经宁波舟山港股份股东大会审议核准后生效。

  6.1本弥补和谈副本一式[二(2)]份,两边各执一份。各份和谈副本均具有划一法令效力。

  7.1本弥补和谈生效后,与《金融办事框架和谈》具有划一法令效力,《金融办事框架和谈》与本弥补和谈不分歧的,以本弥补和谈为准。

  浙江海港集团财政无限公司

  法定代表人或其授权代表(签字):

  浙江省海港投资运营集团无限公司

  法定代表人或其授权代表(签字):

  浙江省海港投资运营集团无限公司(“贵司”):

  【】公司(“本公司”)为贵司之部属企业。鉴于贵司拟与浙江海港集团财政无限公司签订《金融办事框架和谈之弥补和谈》,本公司现出具本同意函如下:

  1. 同意《金融办事框架和谈之弥补和谈》中与本公司权力及权利相关的内容;

  2. 同意授显贵司代表本公司之相关权益签订《金融办事框架和谈之弥补和谈》。

  本公司于此包管,本公司已获得为出具本同意函所需的全数授权和核准。

  【】年【】月【】日

  省海港集团及其相关部属企业名单

  注:(1)为省海港集团合计持股比例

  (2)为宁波舟山港股份合计持股比例

  浙江海港集团财政无限公司与浙江省海港投资运营集团无限公司持续性联系关系买卖的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

  一、 联系关系买卖概述

  浙江海港集团财政无限公司(原名称:宁波舟山港集团财政无限公司,以下简称“财政公司”)由宁波舟山港股份无限公司(以下简称“公司”)与公司控股股东宁波舟山港集团无限公司(以下简称“宁波舟山港集团”)配合设立,后宁波舟山港集团将其持有的财政公司25%的股权让渡给浙江省海港投资运营集团无限公司(以下简称“省海港集团”),现财政公司由公司持股75%,省海港集团持股25%。

  2018年3月,财政公司与省海港集团签订《金融办事框架和谈》(草案),商定由财政公司为省海港集团及其部门部属企业按和谈商定供给相关金融办事营业。现因财政公司名称变动、省海港集团本部存量资金不竭上升、存贷款营业需求量添加等缘由,财政公司拟与省海港集团签订《金融办事框架和谈之弥补和谈》,对原《金融办事框架和谈》部门条目进行点窜。

  鉴于财政公司为公司的控股子公司,财政公司拟供给金融办事的省海港集团及其部门部属企业为公司的联系关系法人,因而财政公司向上述联系关系法人供给持续性金融办事形成公司与联系关系法人之间的持续性联系关系买卖。

  财政公司向省海港集团及其相关部属企业供给以下金融办事:

  (一) 对成员单元打点财政和融资参谋、信用鉴证及相关的征询、代办署理营业;

  (二) 协助成员单元实现买卖款子的收付;

  (三) 对成员单元供给担保;

  (四) 打点成员单元之间的委托贷款;

  (五) 对成员单元打点单据承兑及贴现;

  (六) 打点成员单元之间的内部转账结算及响应的结算、清理方案设想;

  (七) 接收成员单元的存款;

  (八) 对成员单元打点贷款及融资租赁;

  (九) 金融许可证许可的其他办事。

  经公司估计,财政公司2019年度及2020年度的联系关系买卖金额上限(含本数)(注1)设定如下:

  单元:人民币  亿元

  注:1.联系关系买卖的金额以公司确定的存贷款余额上限进行判断,而不以财政公司与联系关系方之间的存贷款往来金额进行计较。

  2. 最高授信额度是指对外担保、单据承兑及贴现、委托贷款、贷款、融资租赁等融资营业。

  确定上述联系关系买卖金额上限,公司考虑了以下要素:

  1.联系关系方比来两个会计年度在金融机构的合计最高存款余额;

  2.联系关系方比来两个会计年度在金融机构的合计最高贷款余额;

  3.联系关系方将来两个会计年度的成长规划。

  二、 财政公司及联系关系方简介

  (一) 浙江海港集团财政无限公司

  财政公司为公司与宁波舟山港集团配合设立,为公司的控股子公司,原名称宁波舟山港集团财政无限公司。中国银监会2010年6月25日出具《中国银监会关于宁波港集团财政无限公司开业的批复》(银监复[2010]283号)核准财政公司成立;2011年10月28日,中国银监会出具《中国银监会关于宁波港集团财政无限公司新增营业范畴的批复》(银监复[2011]622)核准财政公司新增“打点成员单元之间的委托贷款”及“对成员单元打点贷款及融资租赁”两项营业天分。2016年4月由宁波港集团财政无限公司改名为宁波舟山港集团财政无限公司。2018年5月,经中国银监会核准,宁波舟山港集团将其持有的财政公司25%的股权让渡于省海港集团,现财政公司由公司持股75%,省海港集团持股25%,财政公司名称变动为浙江海港集团财政无限公司。财政公司的注册本钱为人民币15亿元,注册地为宁波市北仑区明州路301号,法定代表报酬金国平,运营范畴为:对成员单元打点财政和融资参谋、信用鉴证及相关的征询、代办署理营业;协助成员单元实现买卖款子的收付;对成员单元供给担保;打点成员单元之间的委托贷款;对成员单元打点单据承兑及贴现;打点成员单元之间的内部转账结算及响应的结算、清理方案设想;接收成员单元的存款;对成员单元打点贷款及融资租赁;处置同业拆借;经核准的安全代办署理营业; 承销成员单元的企业债券;股票投资以外的有价证券投资。

  财政公司比来一个会计年度经审计的资产总额为217.64亿元,资产净额为19.81亿元,停业收入为4.28亿元,净利润为1.87亿元。

  (二) 联系关系方成员单元

  本议案下联系关系方成员单元指省海港集团及其相关部属企业(此处仅含公司之联系关系方)。

  省海港集团为公司间接控股股东,持有宁波舟山港集团100%的股份。省海港集团现持有舟山市市场监视办理局于2018年9月19日核发的《企业法人停业执照》(社会同一信用代码为68B),目前的注册本钱为5,000,000万元,注册地为浙江省舟山市定海区临城街道定沈路619号舟山港航国际大厦A座34层3407室(自贸试验区内)。运营范畴:海洋资本开辟与操纵,海洋财产投资,涉海涉港资本办理及本钱运作,口岸的投资、扶植与运营,航运办事,大宗商品的储蓄、买卖和加工(不含危险化学品),海洋工程扶植,口岸工程设想与监理。

  联系关系方成员清单拜见附件。

  三、 联系关系买卖标的根基环境

  (一) 关于存款

  联系关系方存于财政公司的存款利率,凡中国人民银行或中国银保监会有相关划定的,应合适其划定;除合适前述外,应参照国内其他金融机构划一营业的利率程度予以确定。

  (二) 关于其他金融办事

  除存款外的其他各项金融办事,凡中国人民银行或中国银保监会制定相关划定的,应合适其划定;除合适前述外,供给金融营业所收取的利钱、手续费,应按照财政公司相关轨制并参照国内其他金融机构划一营业的利率、费用程度予以确定。

  四、 联系关系买卖的目标以及对公司的影响

  财政公司与省海港集团等联系关系方成立金融办事合作关系,有益于提高省海港集团等联系关系方的资金利用效率,降低融资成本,获得便当、优良的办事,同时,也能使财政公司获得不变的存款资金以及客户资本,提高盈利程度。经公司独立董事出具的事前承认函,该项联系关系买卖不会损害公司及中小股东的好处。

  五、 公司董事会审计委员会的审议看法

  公司董事会审计委员会对上述联系关系买卖事项颁发了同意的审议看法,认为上述联系关系买卖有益于财政公司获得不变的存款资金以及客户资本,提高盈利程度,不会损害公司及中小股东的好处。

  六、 公司董事会审议环境及独立董事的审议看法

  公司第四届董事会第十次董事会以“9票同意,0票否决,0票弃权”审议通过了《关于浙江海港集团财政无限公司与浙江省海港投资运营集团无限公司持续性联系关系买卖的议案》,联系关系董事毛剑宏、宫黎明回避了表决,会议的表决法式合适相关法令律例和《公司章程》的划定。该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议,与该联系关系买卖有益害关系的联系关系股东将回避表决。

  公司独立董事对上述联系关系买卖事项颁发了同意的审议看法,认为上述联系关系买卖有益于财政公司获得不变的存款资金以及客户资本,提高盈利程度,不会损害公司及中小股东的好处。

  七、备查文件

  (一)公司第四届董事会第十次会议决议;

  (二)公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议看法书;

  (三)公司独立董事关于联系关系买卖的事前承认函及审议看法。

  附件:联系关系方成员单元清单

  宁波舟山港股份无限公司董事会

  二〇一九年三月三十日

  联系关系方成员单元清单

  注:(1)为省海港集团合计持股比例

  (2)为宁波舟山港股份合计持股比例

  宁波舟山港股份无限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  主要内容提醒:

  ●股东大会召开日期:2019年4月19日

  ●本次股东大会采用的收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  一、 召开会议的根基环境

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票体例:本次股东大会所采用的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地址

  召开的日期时间:2019年4月19日 09点00分

  召开地址:宁波市宁东路269号宁波全球航运广场4613会议室

  (五) 收集投票的系统、起止日期和投票时间。

  收集投票系统:上海证券买卖所股东大会收集投票系统

  收集投票起止时间:自2019年4月19日

  采用上海证券买卖所收集投票系统,通过买卖系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会收集投票实施细则》等相关划定施行。

  (七) 涉及公开搜集股东投票权

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  注:本次股东大会还将听取《宁波舟山港股份无限公司2018年度独立董事述职演讲》。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述相关议案的细致环境,请见公司于2019年3月30日在上海证券买卖所网站()以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关通知布告。

  2、 出格决议议案:13

  3、 对中小投资者零丁计票的议案:4、7、10、11、12、13

  4、 涉及联系关系股东回避表决的议案:10、11、12

  应回避表决的联系关系股东名称:宁波舟山港集团无限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票留意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权的,既能够登岸买卖系统投票平台(通过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登岸互联网投票平台(网址:进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。

  (二) 股东通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统行使表决权,若是其具有多个股东账户,能够利用持有公司股票的任一股东账户加入收集投票。投票后,视为其全数股东账户下的不异类别通俗股或不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

  (三) 统一表决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体环境详见下表),并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

  (二) 公司董事、监事和高级办理人员。

  (三) 公司礼聘的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方式

  (一) 登记体例:出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代办署理人另需书面授权委托书及代办署理人身份证),法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人停业执照复印件及法人代表授权委托书打点登记手续。异地股东能够信函或传真体例登记。

  (三) 登记地址:公司董事会办公室

  六、 其他事项

  (一)出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证(股东代办署理人另需书面授权委托书及代办署理人身份证),法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人停业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。

  (二)出席会议人员请于会议起头前半小时内达到会议地址,并照顾身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  (三)与会股东交通和住宿费用自理。

  (四)会议联系体例:

  1、地址:浙江省宁波市宁东路269号宁波全球航运广场宁波舟山港股份无限公司董事会办公室(邮编:315040)

  2、联系人:程小龙    德律风

  宁波舟山港股份无限公司董事会

  附件1:授权委托书

  ●  报备文件

  公司第四届董事会第十次会议决议

  附件1:授权委托书

  宁波舟山港股份无限公司:

  兹委托       先生(密斯)代表本单元(或本人)出席2019年4月19日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持通俗股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  委托人签名(盖印): 受托人签名:

  委托人身份证号: 受托人身份证号:

  委托人应在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按本人的志愿进行表决。

  宁波舟山港股份无限公司

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