宁波舟山港股份有限公司公告(系列)

作者:admin 来源:未知 点击数: 发布时间:2019年05月29日

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  证券代码:601018 证券简称:宁波港编号:临2017-020

  宁波舟山港股份无限公司

  关于聘用证券事务代表的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  宁波舟山港股份无限公司(以下简称“公司”)于2017年4月19日在宁波全球航运广场4915会议室以现场连系德律风会议体例召开了公司第四届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘用宁波舟山港股份无限公司证券事务代表的议案》,全体董事以12票同意、0票否决、0票弃权同意聘用蔡宇霞密斯担任公司证券事务代表,协助公司董事会秘书开展工作,聘用期为自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年,期满能够续聘。

  蔡宇霞密斯的简历请详见公司在上海证券买卖所网站()披露的“临2017-016”号通知布告。蔡宇霞密斯的联系体例如下:

  通信地址:宁波市宁东路269号宁波全球航运广场宁波舟山港股份无限公司董事会办公室

  宁波舟山港股份无限公司

  董事会办公室

  二〇一七年四月二十日

  证券代码:601018 证券简称:宁波港 通知布告编号:2017-015

  宁波舟山港股份无限公司

  2016年年度股东大会决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  主要内容提醒:

  ●本次会议能否有否决议案:无

  一、会议召开和出席环境

  (一)股东大会召开的时间:2017年4月19日

  (二)股东大会召开的地址:宁波市宁东路269号宁波全球航运广场46楼4613会议室

  (三)出席会议的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

  (四)表决体例能否合适《公司法》及《公司章程》的划定,大会掌管环境等。

  本次股东大会由公司董事会召集,公司董事毛剑宏先生掌管会议。会议采纳现场记名投票与收集投票相连系的体例,表决体例合适《公司法》及《公司章程》划定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  1、公司在任董事11人,出席5人,公司董事陈国潘、郑少平、陈志昂,独立董事许永斌、杨梧、张四纲因工作缘由,未能出席会议;

  2、公司在任监事4人,出席3人,公司监事陈国荣因工作缘由未能出席会议;

  3、公司董事会秘书蒋伟出席会议。

  二、议案审议环境

  (一)非累积投票议案

  1、 议案名称:宁波舟山港股份无限公司2016年年度演讲(全文及摘要)

  审议成果:通过

  2、 议案名称:宁波舟山港股份无限公司2016年度董事会工作演讲

  审议成果:通过

  3、 议案名称:宁波舟山港股份无限公司2016年度监事会工作演讲

  审议成果:通过

  4、 议案名称:关于宁波舟山港股份无限公司2017年度董事薪酬方案的议案

  审议成果:通过

  5、 议案名称:关于宁波舟山港股份无限公司2017年度监事薪酬方案的议案

  审议成果:通过

  6、 议案名称:关于宁波舟山港股份无限公司2016年度财政决算演讲的议案

  审议成果:通过

  7、 议案名称:关于宁波舟山港股份无限公司2016年度利润分派预案的议案

  审议成果:通过

  8、 议案名称:关于宁波舟山港股份无限公司2017年度财政预算方案的议案

  审议成果:通过

  9、 议案名称:关于宁波舟山港股份无限公司2016年过活常联系关系买卖施行环境及2017年过活常联系关系买卖估计的议案

  审议成果:通过

  10、 议案名称:关于宁波舟山港股份无限公司申请2017年度债权融资额度的议案

  审议成果:通过

  (二)累积投票议案表决环境

  1、关于选举董事的议案

  2、关于选举独立董事的议案

  3、关于选举监事的议案

  (三)涉及严重事项,5%以下股东的表决环境

  (四)关于议案表决的相关环境申明

  本次股东大会审议的13项议案(含子议案)均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的1/2以上同意,此中第10项议案为出格决议,已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的2/3以上同意;议案4、7、9、10、11.00、12.00对零丁或合计持有公司5%以下股份的股东及授权代表零丁计票;对于议案9,宁波舟山港集团无限公司作为联系关系股东,其持有的10,052,660,805股表决权回避了对该议案的表决。本次股东大会还听取了《宁波舟山港股份无限公司2016年度独立董事述职演讲》。

  三、律师见证环境

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(宁波)律师事务所

  律师:叶元华、张弈

  2、律师鉴证结论看法:

  本次会议召集和召开的法式、召集人的资历、出席本次会议现场会议的股东或股东代办署理人资历、本次会议的表决法式合适相关法令和《公司章程》的相关划定,本次会议的表决成果无效。

  四、备查文件目次

  1、经与会董事和记实人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令看法书;

  宁波舟山港股份无限公司

  证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2017-016

  宁波舟山港股份无限公司

  第四届董事会第一次会议决议通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  一、董事会会议召开环境

  2017年4月19日,宁波舟山港股份无限公司(以下简称“公司”)以现场连系德律风的体例召开了第四届董事会第一次会议,此次会议于2017年4月14日以书面体例通知了全体董事。

  公司董事毛剑宏、宫黎明、褚斌、蒋一鹏、金星、郑少平、陈志昂、许永斌、杨梧、张四纲、吕靖加入了本次会议。公司董事陈国潘因事告假,书面委托公司董事蒋一鹏代为出席。会议合适《公司董事会议事法则》划定的召开体例,且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》划定的召开董事会法定董事人数。

  本次会议由毛剑宏掌管,公司全体监事和部门高级办理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议环境

  颠末审议,本次会议经表决分歧通过全数议案并构成如下决议:

  (一)审议通过《关于选举宁波舟山港股份无限公司第四届董事会董事长的议案》

  会议选举毛剑宏先生为公司第四届董事会董事长。

  表决成果:12票同意,0票否决,0票弃权。

  (二)审议通过《关于宁波舟山港股份无限公司第四届董事会各特地委员会换届的议案》

  同意公司第四届董事会各特地委员会成员构成如下:

  公司董事会计谋委员会:由毛剑宏、宫黎明、褚斌、蒋一鹏、陈国潘构成,此中毛剑宏为主席;

  公司董事会审计委员会:由许永斌、杨梧、张四纲、吕靖构成,此中许永斌为主席;

  公司董事会薪酬与查核委员会:由张四纲、郑少安然平静吕靖构成,此中张四纲为主席;

  公司董事会提名委员会:由吕靖、金星、陈志昂、杨梧和许永斌构成,此中吕靖为主席。

  表决成果:12票同意,0票否决,0票弃权。

  (三)审议通过《关于聘用宁波舟山港股份无限公司总司理的议案》

  同意董事会聘用宫黎明先生担任公司总司理,任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年,任期届满能够续聘。

  公司四名独立董事对该议案颁发了同意的独立看法。

  表决成果:12票同意,0票否决,0票弃权。

  (四)审议通过《关于聘用宁波舟山港股份无限公司副总司理的议案》

  同意聘用褚斌先生为公司副总司理,任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年,任期届满能够续聘。

  表决成果:12票同意,0票否决,0票弃权。

  同意聘用蒋一鹏先生为公司副总司理,任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年,任期届满能够续聘。

  表决成果:12票同意,0票否决,0票弃权。

  同意聘用陈国潘先生为公司副总司理,任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年,任期届满能够续聘。

  表决成果:12票同意,0票否决,0票弃权。

  公司四名独立董事对该议案颁发了同意的独立看法。

  (五)审议通过《关于聘用宁波舟山港股份无限公司董事会秘书的议案》

  同意聘用蒋伟先生为公司董事会秘书,任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年,任期届满能够续聘;

  公司四名独立董事对该议案颁发了同意的独立看法。

  表决成果:12票同意,0票否决,0票弃权。

  (六)审议通过《关于聘用宁波舟山港股份无限公司证券事务代表的议案》

  同意聘用蔡宇霞密斯为公司证券事务代表,任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年,期满能够续聘。

  附件:相关人员简历

  宁波舟山港股份无限公司董事会

  二○一七年四月二十日

  相关人员简历

  毛剑宏先生,出生于1964年1月,工学博士,中国国籍,无境外居留权。现任浙江省海港投资运营集团无限公司董事长、党委书记,宁波舟山港集团无限公司董事长、党委书记,宁波舟山港股份无限公司董事长。1984年7月至1985年9月,任杭州半山电厂见习手艺员;1985年9至1986年3月,任浙江第一火电承包公司助理工程师;1986年3月至1998年4月,浙江北仑港发电厂工程扶植公司历任助理工程师、工程师、项目司理、副总工程师、副总司理;1998年4月至2000年10月,任浙江省电力扶植总公司副总司理;2000年10月至2002年12月,任浙江北仑第一发电无限义务公司总司理;2002年12月至2011年10月,任浙江省能源集团无限公司董事、副总司理、党委委员;2011年10月至2015年2月,任浙江省能源集团无限公司副董事长、副总司理、党委委员,浙江浙能电力股份无限公司董事、总司理;2015年2月至2015年8月,任浙江省扶植投资集团无限公司董事长、党委书记;2015年8月至2016年11月,任浙江省海港投资运营集团无限公司董事长、党委书记;2016年11月起至今任浙江省海港投资运营集团无限公司董事长、党委书记,宁波舟山港集团无限公司董事长、党委书记;2016年12月起至今任宁波舟山港股份无限公司董事长。毛先生是传授级高级工程师。

  宫黎明先生,出生于1962年10月,研究生学历,中国国籍,无境外居留权,现任浙江省海港投资运营集团无限公司、宁波舟山港集团无限公司董事、党委委员、宁波舟山港股份无限公司董事、总司理、党委委员、书记。宫先生1981年加入工作,1995年5月至1998年7月任宁波港务局轮驳公司工会主席,1998年7月至1999年12月任宁波港务局办公室副主任,1999年12月至2002至2月任宁波港务局老干部处(退休办理处)处长,2002年2月至2005年3月任宁波港务局办公室主任,2005年3月至2006年10月任宁波港集团无限公司总裁助理兼办公室主任,2006年10月至2007年2月任宁波港集团无限公司副总裁兼办公室主任,2007年2月至2008年4月任宁波港集团无限公司副总裁,2008年4月至2016年1月任宁波港集团无限公司党委委员、宁波港股份无限公司董事、副总裁、党委委员,2016年1月至2016年3月任宁波舟山港集团无限公司董事、党委副书记、宁波港股份无限公司董事、副总裁,2016年3月至2017年1月任宁波舟山港集团无限公司董事、党委副书记、宁波舟山港股份无限公司副总裁,2017年1月至今任浙江省海港投资运营集团无限公司、宁波舟山港集团无限公司董事、党委委员,宁波舟山港股份无限公司总司理、党委书记;2017年2月至今任宁波舟山港股份无限公司董事。宫先生具有上海海事大学EMBA硕士学位。宫先生是高级经济师。

  褚斌先生,出生于1968年10月,中国国籍,无境外居留权,现任宁波舟山港股份无限公司董事、副总司理。褚先生1990年8月加入工作,1990年8月至1996年3月在北仑集装箱公司安排室工作,1996年3月至1998年5月任中远国际集装箱船埠无限公司市场开辟部副司理,1998年5月至2000年11月任北仑集装箱公司集装箱科副科长,2000年11月至2003年5月历任北仑第二集装箱无限公司操作部副司理、司理,2003年5月至2005年3月任北仑第二集装箱无限公司副总司理,2005年3月至2008年5月任宁波港集团无限公司营业部副部长,2008年5月至2013年5月任北仑第二集装箱船埠分公司总司理、党委副书记,2013年5月至2014年9月任宁波港股份无限公司总裁助理、北仑第二集装箱船埠分公司总司理、党委副书记,2014年7月兼任宁波港国际物流无限公司总司理,2014年9月至2014年10月任宁波港股份无限公司总裁助理、宁波港国际物流无限公司总司理,2014年10月至今任宁波舟山港股份无限公司副总司理(其间,2014年7月至2016年3月兼任宁波港国际物流无限公司总司理),2016年4月至今任宁波舟山港股份无限公司董事。褚先生具有上海交通大学物流工程专业工程硕士学位。褚先生是高级经济师。

  蒋一鹏先生,出生于1968年7月,中国国籍,无境外居留权,现任宁波舟山港股份无限公司董事、副总司理。蒋先生1987年7月加入工作,1987年7月至1991年2月在北仑港埠公司工作,1991年2月至1996年3月在北仑集装箱公司工作,1996年3月至1998年5月任中远国际集装箱船埠无限公司工程部手艺总监、副司理,1998年5月至2001年6 月任北仑集装箱公司机械二队副队长,2001年6月至2004年3月历任北仑第二集装箱无限公司营运操作部值班司理、副司理,2004年3月至2006年3月历任北仑第三集装箱无限公司营运操作部司理、商务部司理,2006年3月至2006年7月任宁波港吉船埠运营无限公司营运操作部高级司理,2006年7月至2008年5月任镇海港埠无限公司副总司理,2008年5月至2013年5月任镇海港埠分公司总司理、党委副书记,2013年5月起至2014年10月任宁波港股份无限公司总裁助理、镇海港埠分公司总司理、党委副书记,2014年10月至今任宁波舟山港股份无限公司副总司理(其间,2014年10月至2016年3月兼任镇海港埠分公司总司理、党委副书记),2016年4月起至今任宁波舟山港股份无限公司董事。蒋先生结业于浙江广播电视大学电气工程专业,具有大专学历。蒋先生是工程师。

  陈国潘先生,出生于1965年8月,本科学历,中国国籍,无境外居留权,现任宁波舟山港股份无限公司董事、副总司理、党委委员。陈先生1984年加入工作,1984年至2015年1月在海军某部任职。2015年1月至2016年1月任宁波港集团无限公司副总裁、党委委员、宁波港股份无限公司党委委员,2016年1月至2017年1月任宁波舟山港集团无限公司副总司理、党委委员,2017年1月至今任宁波舟山港股份无限公司副总司理、党委委员;2017年2月至今任宁波舟山港股份无限公司董事。

  蒋伟先生,出生于1966年2月,中国国籍,无境外居留权,现任公司董事会秘书、董事会办公室主任。蒋先生1987年加入工作,1987年2月至2002年8月在宁波港务局轮驳公司工作,2002年8月至2007年2月任宁波港务局办公室副主任、宁波港集团无限公司办公室副主任,2007年2月至2008年4月任宁波港集团无限公司办公室主任,2008年4月至2011年7月任宁波港股份无限公司总裁办公室主任,2011年7月至今任宁波舟山港股份无限公司董事会办公室主任,2011年8月至今任宁波舟山港股份无限公司董事会秘书。蒋先生先后结业于浙江工业大学工业办理工程专业、中共地方党校函授学院经济办理专业,具有本科学历。

  蔡宇霞密斯,出生于1977年11月,研究生学历,中国国籍,无境外居留权,现任公司证券事务代表、董事会办公室主任助理。蔡密斯1998年加入工作,2007年8月至2008年6月任宁波港集团无限公司改制上市办公室分析构成员,2008年6月至2014年11月任宁波港股份无限公司董事会办公室投资者关系部副科长、科长,2014年11月至2016年3月任宁波港股份无限公司董事会办公室投资者关系部主任助理,2016年3月至今任宁波舟山港股份无限公司董事会办公室主任助理。蔡宇霞具有上海海事大学MBA硕士学位,经济师职称。

  证券代码:601018 证券简称:宁波港 通知布告编号:临2017-018

  宁波舟山港股份无限公司

  关于选举公司第四届监事会主席和

  副主席的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  2017年4月19日,宁波舟山港股份无限公司(以下简称“公司”)在宁波全球航运广场4915会议室召开了第四届监事会第一次会议,会议通知于2017年4月14日以书面体例通知了全体监事。

  监事胡星儿、袁海平、蔡琳琳、金国平、胡耀华加入了本次会议。会议合适《公司监事会议事法则》划定召开的要求,且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》划定的召开监事会的法定人数。

  本次会议由监事胡星儿掌管,公司董事会秘书蒋伟先生列席会议。颠末审议,会议分歧通过了《关于选举宁波舟山港股份无限公司监事会主席和副主席的议案》,选举成果如下:

  监事会以5票同意,0票否决,0票弃权,选举胡星儿先生为公司第四届监事会主席,

  监事会以5票同意,0票否决,0票弃权,选举袁海平先生为公司第四届监事会副主席。

  附件:胡星儿先生和袁海平先生简历

  宁波舟山港股份无限公司监事会

  二〇一七年四月二十日

  胡星儿先生和袁海平先生简历

  胡星儿先生,出生于1957年9月,中国国籍,中共党员,无境外居留权,现任浙江省海港投资运营集团无限公司、宁波舟山港集团无限公司财政部主任。胡先生于浙江省电力职工大学工业会计专业结业,大学专科学历,会计师。1975年9月加入工作,1999年1月至2004年12月任台州发电厂财政部主任、副总会计师,2004年12月至2013年4月任浙江浙能电力股份无限公司财政产权部主任,2014年10月至2015年8月任浙江省海洋开辟投资集团无限公司财政产权部主任,2015年8月至2016年2月任浙江省海港投资运营集团无限公司财政产权部主任,2016年2月至2017年1月任浙江省海港投资运营集团无限公司财政部主任,2017年1月至今任浙江省海港投资运营集团无限公司、宁波舟山港集团无限公司财政部主任。

  袁海平先生,出生于1965年5月,中国国籍,中共党员,无境外居留权,现任浙江省海港投资运营集团无限公司、宁波舟山港集团无限公司监察审计部副主任。袁先生退职本科学历,政工师。1982年6月加入工作,1982年6月至1998年8月在部队服役(其间:1984.09--1987.07北京空军批示学院航空兵参谋专业进修),2006年9月至2011年6月任镇海港埠分公司政工部主任,2011年6月至2016年3月任宁波港股份无限公司监察审计部副部长、纪委办公室主任,2016年3月至2017年1月任宁波舟山港集团无限公司纪委办公室主任、宁波舟山港股份无限公司监察审计部部长,2017年1月至今任浙江省海港投资运营集团无限公司、宁波舟山港集团无限公司监察审计部副主任。

  证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2017-019

  宁波舟山港股份无限公司

  关于聘用董事会秘书的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  宁波舟山港股份无限公司(以下简称“公司”)于2017年4月19日在宁波全球航运广场4915会议室以现场连系德律风会议体例召开了公司第四届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于聘用宁波舟山港股份无限公司董事会秘书的议案》。全体董事以12票同意、0票否决、0票弃权同意聘用蒋伟先生担任公司董事会秘书,任期自公司第四届董事会第一次会议通过之日起三年,任期届满能够续聘。公司独立董事对该议案颁发了同意的独立看法。

  在本次董事会会议召开之前,公司已按相关划定将蒋伟先生的董事会秘书任职资历等材料报奉上海证券买卖所审核。在划定时间内,上海证券买卖所未提出贰言。

  蒋伟先生的简历请详见公司在上海证券买卖所网站()披露的“临2017-016号”通知布告,蒋伟先生的联系体例如下:

  邮箱:.cn。

  通信地址:宁波市宁东路269号宁波全球航运广场宁波舟山港股份无限公司董事会办公室

  宁波舟山港股份无限公司

  董事会办公室

  二〇一七年四月二十日

  证券代码:601018 证券简称:宁波港 编号:临2017-017

  宁波舟山港股份无限公司

  关于选举第四届董事会董事长的通知布告

  本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏,并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  宁波舟山港股份无限公司(以下简称“公司”)于2017年4月19日在宁波全球航运广场4915会议室以现场连系德律风会议体例召开了公司第四届董事会第一次会议,会议审议通过了《关于选举宁波舟山港股份无限公司第四届董事会董事长的议案》,全体董事以12票同意、0票否决、0票弃权选举毛剑宏先生担任公司第四届董事会董事长。

  毛剑宏先生的简历请详见公司在上海证券买卖所网站()披露的“临2017-016”号通知布告。

  宁波舟山港股份无限公司

  董事会办公室

  二〇一七年四月二十日

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  创业板的底部形态

  长针探底 反扑初见曙光

  A股长线靠目光 短线靠胆子

  周四操作策略

  沪指四连阴 雄安概念激活人气

  反弹无力 上去还要下来

  反弹缺了权重股就假了

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